금융사기범죄에 관한 연구
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작성일 22-11-19 05:32
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일반적으로 금융범죄(Financial Crime)란, 금융거래를 담당하는 금융기관이 가해자 또는 피해자가 되거나 금융기관이 어떠한 형태로 관여하는 범죄 즉 부정융자와 관련된 범죄 및 금융기관의 임직원에 의한 직무에 관한 범죄로 정의(定義)하거나, 금융기관 또는 금융거래와 관련된 범죄 등으로 정의(定義)할 수 있다아
금융범죄의 중심적인 범죄는 금융기관의 대출담당임직원 등에 의한 부정대출이라 할 수 있으며, 여기서 부정대출이란 예금 또는 자금의 수집획득의 방식이 ꡐ은행법ꡑ 등의 금융관계법령에 위반하는…(drop)
금융사기범죄에 관한 연구
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금융사기범죄에관한연구
Ⅰ. 서설 1
Ⅱ. 금융사기범죄 1
1. 금유사기범죄의 정의(定義) 1
2. 금융사기범죄의 특징 2
Ⅲ. 금융사기범죄의 행위 형태 2
Ⅳ. 구체적 금융사기범죄 행위 행태 3
1. 불법적 자금조달 3
2. 유사수신행위 3
3. 출자금 수입행위 4
4. 예탁금등의 사기죄 5
5. 유사수신행위의 특징 5
Ⅴ. 금융사기범죄 대처대책 6
1. 처벌의 적정성 강구 6
2. 신종 유사금융에 대한 제재대책 법규화 7
3. 행정제재의 전치 고려 필요 7
4. 관할감독기관의 실질적 조사 확대 8
5. 사법기관의 전문 금융사기전담반 구성 8
6. 市民들의 감시기능 극대화 9
7. 투자에 대한 인식전화 필요 9
Ⅱ. 금융사기범죄
1. 금유사기범죄의 정의(定義)
금융사기범죄(Financial Fraud)에 대한 정의(定義)는 그 류정의(定義) 이라 할 수 있는 금융범죄의 정의(定義)와 직결되는 문제이다. 일반적인 사기범죄 가운데 특히 ꡐ금융사기범죄ꡑ는 그 명칭에서 알 수 있는 것처럼 금융산업분야와 관련하여 발생하는 한정적인 범주의 사기범죄라 할 수 있기 때문일것이다 그러나 그 전제가 되는 금융범죄를 어떻게 정립할 것인가 하는 문제, 즉 금융범죄에 대한 정의(定義) 정의(定義)의 문제는 아직 확정적이라 할 수 없고 현실적으로도 이에 대한 엄밀한 정의(定義)는 존재하지 않는다.
